岳阳纸业召开第四届董事会第十六次会议

    据3月29日《证券时报》消息，2011年3月27日，岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议在湖南省长沙市泰格林纸集团股份有限公司四楼会议室召开。岳阳纸业全体董事出席会议，符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。岳阳纸业股份有限公司董事长吴佳林主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。

    会议审议并通过了《岳阳纸业股份有限公司2010年度总经理工作报告》、《岳阳纸业股份有限公司2010年度董事会工作报告》、《岳阳纸业股份有限公司2010年度财务决算报告》、《岳阳纸业股份有限公司2010年度利润分配预案》、《关于确认 2010 年度日常关联交易及预计 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于2010年度配股募集资金使用安排的议案》、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》、《岳阳纸业股份有限公司2010年年度报告及年度报告摘要》、《关于全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司建设漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目的议案》、《关于拟发行短期融资券的议案》、《关于2011年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》、《关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案》、《关于控股股东向本公司及子公司提供融资支持的议案》、《关于提名蒋利亚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于签订<煤炭购买合同>的关联交易议案》、《关于全资子公司永州湘江纸业有限责任公司建设污水处理扩容项目的议案》、《岳阳纸业股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于召开2010年度股东大会的议案》等18个议案。

    本次会议决定于2011年4月20日上午9:00，在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开 2010 年度岳阳纸业股份有限公司股东大会。

    同日，岳阳纸业股份有限公司召开监事会，全体监事一致通过了相关议案。